Risk & Compliance
Om te voldoen aan de Wwft moet u verschillende acties ondernemen. Welke acties dat precies zijn, hangt af van de aard van uw onderneming en van uw klant.
Voldoe aan de Wwft met de oplossingen van Handelzeker
Handelzeker heeft verschillende producten waarmee u eenvoudig zelf cliëntenonderzoek doet en een risicoinschatting kunt maken. Om zo’n onderzoek uit te voeren heeft u veel gegevens nodig.
Met de databases en tools van Handelzeker zijn die gegevens binnen handbereik en ziet u snel of uw cliënt een risico vormt. In deze databases kunt u eenvoudig zoekopdrachten opslaan en dossiers aanleggen.
- Customer Due Diligence & KYCCDD is voor veel bedrijven tegenwoordig een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering
- Reputatieschade VoorkomenWanneer een bedrijf in strijd handelt met de wetgeving, is het risico op reputatieschade enorm
- Screening & BewakingWanneer u moet voldoen aan de Wwft moet u de identiteit van uw cliënt vaststellen
- Identificatie & verificatieEen onderdeel van de Wwft is het identificeren en verifiëren van uw relatie