Risk & Compliance
Om te voldoen aan de Wwft moet u verschillende acties ondernemen. Welke acties dat precies zijn, hangt af van de aard van uw onderneming en van uw klant.
Voldoe aan de Wwft met de oplossingen van Handelzeker
Handelzeker heeft verschillende producten waarmee u eenvoudig zelf cliëntenonderzoek doet en een risicoinschatting kunt maken. Om zo’n onderzoek uit te voeren heeft u veel gegevens nodig.
Met de databases en tools van Handelzeker zijn die gegevens binnen handbereik en ziet u snel of uw cliënt een risico vormt. In deze databases kunt u eenvoudig zoekopdrachten opslaan en dossiers aanleggen.
- Customer Due Diligence & KYCCDD is voor veel bedrijven tegenwoordig een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering
- Reputatieschade VoorkomenWanneer een bedrijf in strijd handelt met de wetgeving, is het risico op reputatieschade enorm
- Screening & BewakingWanneer u moet voldoen aan de Wwft moet u de identiteit van uw cliënt vaststellen
- Identificatie & verificatieEen onderdeel van de Wwft is het identificeren en verifiëren van uw relatie
“Na een jaar gebruik te hebben gemaakt van Handelzeker en haar diensten hebben wij besloten om de samenwerking te verlengen.
Wij hebben deze keuze gemaakt omdat de diensten van Handelzeker ons goed ondersteunen om aan de eisen van de Wwft te kunnen voldoen. Bovendien kunnen wij de “ online” software inzetten om ons klantenbestand regelmatig te scannen op nieuwe signalen en aandachtspunten.”
Maikel Maessen
“Wij hebben op eigen verzoek de Belastingdienst uitgenodigd om te checken of wij nu de juiste controles uitvoeren en ook op de juiste manier registreren.
En we zijn met vlag en wimpel geslaagd, mede dankzij de samenwerking met Handelzeker! Met hun gebruiksvriendelijke tool, wordt het makkelijk gemaakt om cliëntenonderzoek snel en eenvoudig uit te voeren, conform de WWFT. Ook de E-learning-toets, waarvoor we in één keer zijn geslaagd, maakt dit succes compleet.”
